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海尔智能家居有限企业

海尔智能家居有限企业:第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议通过的决议

2020年4月30日在青岛/上海/法兰克福-2020年4月29日,海尔智能家居有限企业(D股ISIN CNE1000031C,A股ISIN CNE000000CG9,“海尔智能家居”或“企业”)发布根据上海证券交易所适用的交易规则和适用的中国法律,有关第十届董事会第七次会议和2020年4月28日作出的决议的一系列强制性公告第十届监事会。

-采取的决议和发表的文件包括

-批准企业2019年财务报告,企业2019年年度报告和2019年企业社会责任报告;

-2019年度利润分配方案;

-关于选举新一届董事会和选举独立董事的议案;

-关于续聘会计师事务所的议案;

-《关于2020年日常关联交易估计,关于2020年为子企业提供担保的预测,关于开展外汇资金衍生品业务和进行大宗原材料套期保值业务的提案》;

-有关修改企业章程的提案以及企业不同委员会的实施规则;

-批准了2020年第一季度报告;

-关于完成部分由募集资金资助的投资项目以及用募集的资金永久性补充周转资金的提案以及关于将闲置的募集资金用于现金管理的提案;

-关于更改海尔集团企业注资业务部分的公告;

-青岛海尔光电股份有限企业委托协议补充协议;

-关于拟议的债务融资工具的注册和发行的提案;

-提前进行一些进一步的批准和决议,并准备召开年度股东大会。

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